日 期：八十八年十一月二日下午二時至七時

地 點：綜合大樓八樓國際會議廳

主 席：劉校長炯朗

記 錄：高雪麗、林維君

出席情形：詳簽名單，應出席人數135位
 

1. 主席報告：

1. 確認八十七學年度第四、五次校務會議紀錄

1. 校務會議提案程序第七條：提議修正為：校務會議進行中之臨時動議 (提案)，須經出席人員五分之一(含)以上附議始得成立。


結論：本條文無異議通過修正。

2. 八十七學年度校務會議決議事項執行報告：

1. 為落實本校兩性工作平等，行政主管對職技員工之考績評量，不得以「請產假」作負面


考量因素。(謝小芩教授提)

結論：已函請人事室及總務處，依據八十七學年度第五次校務會議決議(88.6.8)：「為落 實本校兩性工作平等，行政主管對職技員工之考績評量，不得以請產假作負面考量因素。」請在每年考評時以書面提醒各考評主管上項決議。

2. 教師倫理守則已由撰寫小組撰寫完畢，並已於10月27日由校長決議，將由秘書室分送全校教師。待未來運作一段時間後，再適度修正，並感謝撰寫小組陳召集人等成員撰寫完成。

1. 校務發展報告：(略，請參閱書面報告。)

1. 各委員會報告：

1. 校務發展委員會

1. 本學年度通過資訊系提出資訊系統與應用研究所，今年再度向教育部提出申請。

1. 校務監督委員會：開召集人執中

1. 對於重大決策之擬定，校方應事前仔細討論加強溝通，接受建議，以避免無謂之爭執。政策擬定後則應確實執行。
2. 有關公共安全與環境維護事宜，校方應特別予以重視，加強管理以保障生命財產之安全。
3. 因特殊事件徵收之費用，應明定用途專款專用，公開帳目並接受查核。
4. 有關校內之重要工程，應事前有完整規劃主動公告；施工時應講求效率，並應減少因重覆施工等所造成之無謂浪費。
5. 對監督委員會本會委員認為希採積極主動為宜，建立相關網站，提供最速訊息。

1. 仲裁委員會：蔣召集人亨進

1. 各單位業務報告：(略，請參閱書面報告。)


　

2. 選舉八十八學年度校務會議各常設委員會及議事小組新任委(成)員


校務發展委員會委員：二十四位

當然委員：校長、教務長、學務長、總務長、研發長、理學院長、工學院長、原科學院長、

人文社會學院長、生命科學院長、電機資訊學院長、共同教育委員會主任委員，

計十二位。

續任委員：王小川、杜正恭、陳信雄、蔡春鴻、歐陽敏盛，計五位。

新改選人數：七位。

　

校務監督委員會委員：七位。

續任委員：梅 廣、開執中、謝小芩。

新改選人數：四位。

　

仲裁委員會委員：七位。

續任委員：張維安。

新改選人數：六位。

　

議事小組成員：七位。

當然委員：主任秘書。

續任委員：彭宗平。

新改選人數：五位。

　

開召集人執中提：徵求一位教授負責監督開票工作。

工科系鄧希平教授。

　

經校務監督委員會委員投票選舉及徵詢，新改選名單如下：

校務發展委員會委員總人數：二十六位 (原係二十四位)。

當然委員：十三位 (原係十二位)。

續任委員： 四位 (原係五位)。

新改選人數：九位 (原係七位)。

　

說明：88.11.2校務會議通過提名陳信雄教授為副校長，當然委員增加一位副校長，但陳信雄教授亦為校務發展委員會續任委員 (第二年)，故新改選人數需九位。

　

校務發展委員會

當然委員：校長、副校長、教務長、學務長、總務長、研發長、理學院長、工學院長、

原科學院長、人文社會學院長、生命科學院長、電機資訊學院長、

共同教育委員會主任委員，計十三位。

續任委員：王小川、杜正恭、蔡春鴻、歐陽敏盛，計四位。

新改選人數：郭博文、朱國瑞、吳茂昆、宋文里、黃一農、彭明輝、王懷權、陳 華、

潘晴財，計九位。

　

校務監督委員會委員：七位。

續任委員：梅 廣、開執中、謝小芩。

新改選人數：周姽嫄、陳士麟、王俊秀、張兗君、計四位。

　

仲裁委員會委員：七位。

續任委員：張維安。

新改選人數：蔣亨進、施純寬、王小璠、江安世、龔 正、溫于平，計六位。

　

議事小組成員：七位。

當然委員：主任秘書。

續任委員：彭宗平。

新改選人數：葉銘泉、朱國瑞、歐陽敏盛、王俊秀、王懷權，計五位。

　

3. 提案討論事項

1. 提名副校長一人。


根據本校組織規程第五條及第卅五條之規定：提名陳信雄教授擔任本校副校長，襄助校長處理校務。(劉校長炯朗提)

說明：附陳信雄教授履歷表。

建議：副校長提名案希由臨時主席主持之。(議事小組)

提議：請仲裁委員會召集人蔣亨進教授臨時主持之。(開召集人執中提)

結論：無異議通過請仲裁委員會召集人蔣亨進教授臨時主持。

臨時主席報告：蔣亨進教授 (略)

　

校長整體說明：

1.校長說明提名陳信雄教授為副校長的理由。

說明：詳情請參閱劉校長致各位校務會議代表信函。

　

副校長陳信雄教授候選人說明：

這次獲劉校長提名為本校副校長，是我很大的榮譽，也深感責任重大，自到清華28年來，有一半時間係兼任行政工作，對清華的行政工作一向不會主動追求，但如有安排會儘力接受，主要考量如何協助學校做的最好，是否有能力來勝任。身為清華教師，重視教學及研究，但當我任行政工作時，做好行政工作是首要考量，投入心力及時間於行政工作上。此次如獲各位代表支持，教育部同意備案通過，我仍會將主要時間及心力投入行政工作，儘最大努力來襄助劉校長處理校務。與劉校長過去相處時日來，劉校長希望我做的事，我相信有能力會把副校長的工作做好，讓劉校長有更多時間來思考及決策學校重大發展，在校外為清華爭取更多資源及提升形象。九個月前劉校長第一次向我提及副校長事時，我深感責任重大而猶豫，經洽談數次，我深知應出來襄助劉校長，為清華發展貢獻力量。我接受及感謝校長的安排及提名，近日很多同仁給我鼓勵，非常感謝，也懇請各位代表支持，謝謝大家。

　

與會代表詢答 (略)

投票：校務會議代表108位領取投票單。

結論：過半數贊成提名陳信雄教授為副校長。

　

　

2. 對於特二號道路興建工程 (研聯會提)。

1. 新竹市政府應採用方案三規劃，並縮減道路使用寬度。
2. 新竹市政府應承諾全額補助本校興建一棟新的學生宿舍。

1. 臨時動議


　

散會